天骑医学:第二届董事会第十次会议决议公告

公告编号：2020-032

证券代码： 证券简称：天骑医学 主办券商：长城证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏湖南天骑医学新闻，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：于2020年8月13日以电话、

邮寄、电子邮件方式通知。

5.会议主持人：董事长彭钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-032

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2020年上半年经营情况编制了公司2020年半年度报告，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公告的《2020 年半年度报告》（公告编号 2020-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案详见公司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-032

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公司

（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,411,356.59元，未弥补亏损-9,411,356.59 元，超过公司股本总额 20,160,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2020年9月11日召开2020年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

三、 备查文件目录

（一）、《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

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